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總 經(jīng) 理 工 作 報(bào) 告
-----2007年3月15日在第三屆董事會第六次會議上
尊敬的董事長及各位董事、監(jiān)事：
我代表公司經(jīng)理班子，向董事會匯報(bào)工作，請予審議。
一、2006年工作總結(jié)
2006年在董事會正確決策指導(dǎo)下，經(jīng)理班子團(tuán)結(jié)一致，全體員工齊心協(xié)力，較好完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)，全年各項(xiàng)指標(biāo)完成情況如下： 
全年生產(chǎn)各類產(chǎn)品總計(jì)181492噸，完成年計(jì)劃的118%，比上年同期增加20%；
全年采購各類主要原料191766噸,完成年計(jì)劃的99%，比去年同期增加22%；
全年銷售各類產(chǎn)品173460噸，完成年計(jì)劃的99%，比去年同期增長20%，其中，出口產(chǎn)品4299噸，合同外匯金額379萬美元，完成年度計(jì)劃的165%；
實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入82240萬元，完成年計(jì)劃的105%，比去年同期增加10.25%；
實(shí)現(xiàn)凈利潤1055萬元，完成年計(jì)劃的81.15%，比上年減少24.73%；
資產(chǎn)總計(jì)48656萬元，比上減少220萬元。
    下面，就2006年主要工作匯報(bào)如下：
1、項(xiàng)目研發(fā)及建設(shè)取得歷史性突破 
C9石油樹脂催化加氫項(xiàng)目中試獲得成功。間戊二烯石油樹脂項(xiàng)目獲得成熟的生產(chǎn)技術(shù)，工程施工已經(jīng)完成。公司成立以來一直努力開發(fā)的兩個(gè)項(xiàng)目終獲突破，標(biāo)志著公司石油樹脂生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。氫化C9樹脂技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng)，產(chǎn)品性能指標(biāo)達(dá)到了國際水平。
2、順利完成股權(quán)劃轉(zhuǎn)與股權(quán)分置改革
股權(quán)劃轉(zhuǎn)和股改工作在中油集團(tuán)公司、大慶石化總廠及其他股東的大力支持和指導(dǎo)下順利完成。中油集團(tuán)公司成為公司的最終實(shí)際控制人。中油集團(tuán)公司、大慶石化總廠及林源煉油廠作為公司原料、人才、技術(shù)等方面的強(qiáng)大后盾，使公司的經(jīng)營環(huán)境得到了極大地改善，將促進(jìn)公司健康、快速、可持續(xù)性地發(fā)展。股改完成后，原非流通股股東獲得了上市流通權(quán)，有利于公司今后在資本市場上的進(jìn)一步的發(fā)展。 
3、目標(biāo)管理體系初步建立。
06年管理工作的重點(diǎn)是加強(qiáng)過程控制與目標(biāo)管理。通過目標(biāo)管理對質(zhì)量、安全、生產(chǎn)、營銷、財(cái)務(wù)等33項(xiàng)主要指標(biāo)進(jìn)行控制，并層層分解，落實(shí)責(zé)任，提高了裝置平穩(wěn)率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本，全年節(jié)能降耗，節(jié)約成本費(fèi)用支出433.13萬元，初步形成了制度體系支持下的目標(biāo)管理體系。
4、建立了“崗位責(zé)任聯(lián)合檢查制度”
檢查作為過程管理的重要環(huán)節(jié)，分解落實(shí)責(zé)任作為目標(biāo)管理的基本要求，崗位責(zé)任大檢查本著“發(fā)現(xiàn)問題  落實(shí)責(zé)任  解決問題  提高效能”的原則，對管理體系的有效運(yùn)行起了重要作用。
5、加強(qiáng)生產(chǎn)管理，確保裝置安全、高效運(yùn)行
修訂完善各項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)文件，嚴(yán)肅生產(chǎn)紀(jì)律，設(shè)備完好率達(dá)98.5%，裝置泄漏率控制在萬分之三以下，各裝置平均運(yùn)行平穩(wěn)率達(dá)96.25%，確保了裝置長周期平穩(wěn)生產(chǎn)。
加大安全投入和安全監(jiān)察力度，強(qiáng)化安全管理工作。安全設(shè)施投入156萬元，消除隱患22項(xiàng)。全年沒有重大傷亡事故發(fā)生，輕傷2人，千人負(fù)傷率2.8%。修訂了事故應(yīng)急救援體系，并開展了預(yù)案培訓(xùn)和演練。
嚴(yán)格貫徹ISO9000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行兩次內(nèi)部審核和一次外部審核，關(guān)閉不合格項(xiàng)92項(xiàng)。全面完成了各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)，產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%，目標(biāo)產(chǎn)品產(chǎn)出率達(dá)93.51%，顧客滿意度達(dá)到97%。
6、擴(kuò)展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，提高服務(wù)能力
以服務(wù)促銷售，以物流帶動(dòng)信息流，全年新建銷售網(wǎng)點(diǎn)2 個(gè)，新開發(fā)直接用戶63家，8個(gè)新產(chǎn)品推向市場，開展9次市場調(diào)研，為客戶提供現(xiàn)場服務(wù)49次，參加各種展會、見面會5 次，組織業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)18次。營銷網(wǎng)絡(luò)遍及全國22個(gè)省自治區(qū)114個(gè)城市，產(chǎn)品出口到16個(gè)國家和地區(qū)。營銷能力、服務(wù)能力有所提高。
7、加強(qiáng)納稅籌劃與費(fèi)用控制
在做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的同時(shí)，繼續(xù)加強(qiáng)納稅籌劃與費(fèi)用控制。報(bào)批抵免企業(yè)所得稅634.5萬元，實(shí)際抵免企業(yè)所得稅168.54萬元，固定資產(chǎn)增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）退稅219.2萬元，出口退稅152.6萬元，出口抵免稅96.2萬元。可控費(fèi)用降低97.3萬元。
8、充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)查作用，有效控制財(cái)務(wù)支出
進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)和離任審計(jì)16次，共提出審計(jì)意見37項(xiàng)，提出審計(jì)建議9項(xiàng)，作出審計(jì)決定15次，問題整改35項(xiàng)。
審計(jì)工程項(xiàng)目99項(xiàng)，工程報(bào)價(jià)1070.74萬元，扣除公司材料費(fèi)217.4萬元，總審金額853.34萬元，審減金額276.98萬元，綜合審減率32.45%，比去年的22.62%提高9.83%。
委托審計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行工程預(yù)算二次審計(jì)，報(bào)審總金額395.6萬元，審后金額386.6萬元，審減額9.04萬元，審減率2.3%，比去年3.2%下降0.9%。
9、不斷完善人力資源管理，激發(fā)員工的積極性
不斷完善績效考核辦法，注重員工日常業(yè)績的積累與考核。根據(jù)考核結(jié)果，解聘員工2名，評選出優(yōu)秀員工48人。
加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)。舉辦各類培訓(xùn)班139期，有3137人次參加了培訓(xùn)，培訓(xùn)全能操作員16人，有6名員工攻讀碩士研究生學(xué)位。
完善人力資源管理機(jī)制，實(shí)施競聘上崗。全年對14個(gè)崗位進(jìn)行了公開競聘，共有32人參加了崗位竟聘，14人通過競聘走上新的崗位，其中2人被聘任到公司中層管理崗位。
10、2006年工作存在的不足
1、未能完成1300萬元的利潤計(jì)劃。
雖然有大慶石化原料供給量減少，焦油價(jià)格過高，一套聚丙烯裝置長期停工待料等客觀因素，但更應(yīng)該在主觀上查找原因，克服困難。
2、員工素質(zhì)沒有明顯提高，培訓(xùn)的實(shí)效性差。
3、管理水準(zhǔn)不高�，F(xiàn)有的管理工作也只局限于基礎(chǔ)工作及其完善，還應(yīng)上臺階。
二、2007年重點(diǎn)工作安排
（一）工作目標(biāo)
    1、實(shí)現(xiàn)銷售收入10億元，凈利潤1200萬元，力爭1300萬元；
2、安全生產(chǎn)重大以上安全事故，千人負(fù)傷率少于3.5；
3、完成兩個(gè)建設(shè)項(xiàng)目和兩個(gè)論證項(xiàng)目：
建設(shè)項(xiàng)目：2500噸/年氫化C9樹脂項(xiàng)目和10000噸/年間戊二烯樹脂項(xiàng)目；
論證項(xiàng)目：15萬噸/年C5綜合利用和15萬噸/年C9綜合利用項(xiàng)目；
4、顧客滿意度95%以上。
（二）2007年工作重點(diǎn)
1、抓好項(xiàng)目建設(shè)與論證工作
要抓好兩個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè)和兩個(gè)項(xiàng)目論證工作。
繼續(xù)抓好10萬噸/年C5綜合利用項(xiàng)目建設(shè)，今年計(jì)劃完成兩個(gè)子項(xiàng)目--2500噸/年氫化C9樹脂和10000噸/年間戊二烯樹脂工程項(xiàng)目建設(shè)。
同時(shí)，要做好15萬噸/年C5綜合利用項(xiàng)目、15萬噸/年C9綜合利用項(xiàng)目論證。
2、擴(kuò)大產(chǎn)品內(nèi)涵，向服務(wù)型營銷轉(zhuǎn)型
在原有市場定位和產(chǎn)品定位的基礎(chǔ)上，把產(chǎn)品內(nèi)涵擴(kuò)大到服務(wù)上，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時(shí)，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。在服務(wù)中獲取信息、改進(jìn)產(chǎn)品、贏得顧客，實(shí)現(xiàn)效益最佳的同時(shí)打造華科品牌。
3、繼續(xù)抓好崗位責(zé)任制檢查與落實(shí)
按照崗位責(zé)任聯(lián)合檢查制度的要求，組織好崗檢工作。做到事事有人負(fù)責(zé)，事事有人監(jiān)督，增強(qiáng)責(zé)任心和主動(dòng)管理意識，全面提高管理水平。
4、深化目標(biāo)管理，抓好管理體系有效運(yùn)行
目標(biāo)管理涵蓋生產(chǎn)、營銷、質(zhì)量、設(shè)備、成本費(fèi)用、財(cái)務(wù)核算與分析等方面，經(jīng)過幾年來的運(yùn)行已初步形成體系。今年做好兩個(gè)方面的工作。一是抓好目標(biāo)分解，目標(biāo)分解要到位，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任。二是抓好過程管理，在目標(biāo)與要求之間識別過程，建立管理方法，提高管理體系的有效性和效率。
5、抓好員工培訓(xùn)，人力資源規(guī)劃與開發(fā)
抓好培訓(xùn)工作的過程管理，把理論學(xué)習(xí)和實(shí)際操作結(jié)合起來，建立有效的培訓(xùn)效果識別和評價(jià)方法，講求實(shí)效，切實(shí)提高員工隊(duì)伍素質(zhì)。
人力資源事關(guān)公司的發(fā)展，要在提高現(xiàn)有員工隊(duì)伍素質(zhì)的同時(shí)，結(jié)合公司的下一步的發(fā)展規(guī)劃，做好人力資源規(guī)劃與開發(fā)，為公司的發(fā)展儲備人力資源。
6、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理
財(cái)務(wù)工作要重點(diǎn)抓好四個(gè)方面工作。
一是要加強(qiáng)公司資金收支預(yù)算管理，做好全年的資金平衡與籌措，提高資金的使用效率；二是加強(qiáng)成本管理工作，做好可控成本的核算與分析；三是加強(qiáng)納稅籌劃工作，認(rèn)真研究各種稅收政策，積極爭取減免稅優(yōu)惠政策；四是作好財(cái)務(wù)分析，為節(jié)能降耗、挖潛增效、深化管理提供依據(jù)。
7、擴(kuò)大審計(jì)范圍，加強(qiáng)審計(jì)管理
審計(jì)工作要擴(kuò)大審計(jì)范圍和深度。
一是對財(cái)務(wù)審計(jì)要從對財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和費(fèi)用審計(jì)擴(kuò)展到對成本核算與納稅合理性的審計(jì)；二是對工程審計(jì)要從工程量審計(jì)擴(kuò)展到對現(xiàn)場工程量簽證審核，控制并降低各項(xiàng)工程費(fèi)用支出。
2007年工作任務(wù)將更加繁重，我們堅(jiān)信，在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，公司上下團(tuán)結(jié)一心、共同努力，一定能夠克服困難，完成全年的工作目標(biāo)。