公司召開2003年度股東大會2004年第一次臨時董事會會議
2004-05-25
2004年5月25日，公司2003年度股東大會和2004年第一次臨時董事會會議如期召開。上午9：00時，召開2003年度股東大會。會議審議并通過了《2003年度董事會工作報告》、《2003年度監(jiān)事會工作報告》、《2003年度財務決算報告》、《2003年度利潤分配方案》和《選舉張好寬先生為公司董事的議案》等七項議案。北京律師事務所吳言律師受公司聘請出席本次股東大會，并出具了《法律意見書》，認為本次年度股東大會在出席人員資格和程序上符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定，會議表決結果合法、有效。上午10：00時，召開2004年第一次臨時董事會會議。經(jīng)與會董事認真審議，通過了《關于將藥業(yè)分公司全部固定資產(chǎn)、土地使用權及在建工程租賃給大慶醫(yī)藥有限責任公司的議案》、《關于將藥業(yè)分公司存貨及無形資產(chǎn)轉讓給大慶醫(yī)藥有限責任公司的議案》、《關于放棄對大慶醫(yī)藥有限責任公司增資的議案》和《關于公司在2004年6月27 日召開2004年第一次臨時股東大會的有關事項》四項議案。其中，第一、四項議案尚需提交公司2004年第一次臨時股東大會審議批準。 |
